Dengan evolusi internet dan layanan yang disediakan oleh orang dan perusahaan secara online, ada risiko yang lebih besar untuk terkena scammer, pencuci uang, dan pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki kepentingan terbaik dari perusahaan Anda.

Karena risiko ini, dapat menyimpan informasi tentang klien Anda dan memverifikasi validitasnya, sangat penting. Kegiatan yang meliputi manipulasi pasar, perdagangan barang ilegal, korupsi dana publik, penggelapan pajak, dll. Dicakup oleh peraturan AML.

Di masa lalu, proses menemukan pencuci uang yang mungkin adalah proses yang sangat lambat yang termasuk mencari secara manual melalui banyak kertas dan folder. Bahkan setelah proses pencarian dilakukan, Anda masih akan memiliki masalah ketika datang untuk mengumpulkan informasi yang objektif dan tepat.

Untungnya, Anda sekarang dapat menggunakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah merampingkan proses penelitian pencucian uang yang mungkin. Baca terus untuk mengetahui rincian lebih lanjut.

5 perangkat lunak anti pencucian uang untuk ketenangan pikiran

Mencakup

Encompass adalah perangkat lunak AML hebat yang memungkinkan Anda untuk mengelola perusahaan Anda sepenuhnya dengan menyimpan data di lokasi yang dapat diakses dan aman dan juga dapat mengotomatiskan aspek-aspek berbeda dari tugas-tugas tipe monoton dalam praktik Anda.

Proses otomasi dilakukan menggunakan proses CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence).

Mengalirkan aspek-aspek dari latihan Anda ini sangat berguna, karena memungkinkan Anda untuk fokus pada topik yang lebih sensitif sambil juga meluangkan waktu untuk menganalisis hasil data Anda. Jenis perangkat lunak ini menawarkan informasi terperinci dengan menyambungkan ke berbagai database klien yang berfokus pada tugas yang dihadapi.

Encompass memiliki antarmuka pengguna yang sangat intuitif yang menawarkan Anda akses cepat ke semua fitur otomatisasi, sumber data, pencarian, dan bahkan dapat memantau aliran data yang sedang berlangsung secara real time.

Perangkat lunak ini menawarkan perlindungan optimal dari risiko yang ditimbulkan oleh peraturan, termasuk kemampuan untuk secara simultan memverifikasi informasi pelanggan, menemukan pemilik manfaat sebelumnya, menyaring masalah, dan bahkan dapat melakukan pemeriksaan media.

Anda dapat menggunakan Encompass untuk melihat semua data yang tersimpan tentang pelanggan tertentu dalam satu file sederhana. Ini memungkinkan Anda untuk menilai risiko yang terlibat dengan setiap pelanggan, menerapkan peringkat risiko, dan juga membandingkan risiko dengan kepatuhan AML / CTF. Encompass API dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem AML Anda dan memungkinkan Anda untuk secara otomatis mengotomatisasi proses apa pun.

Fitur utama dari Encompass meliputi:

• Akses ke pendaftar perusahaan global
• Verifikasi identitas elektronik
• Penemuan UBO otomatis
• Penapisan otomatis individu dibandingkan dengan data sanksi PEP Anda
• Dapat secara otomatis menyimpan cek hasil negatif dan menggunakan AI untuk menunjukkan hasil Anda dengan cepat
• Pemantauan berkelanjutan terhadap profil pelanggan Anda
• Kemampuan untuk membangun jejak audit yang lengkap untuk setiap tindakan yang dilakukan

Coba Encompass

-